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                  背景:

                  通化東寶藥業股份有限公司召開2020年第一次臨時股東大會

                  [日期:2020-09-29] 來源:  作者: [字體: ]

                  9月28日,通化東寶藥業股份有限公司在公司會議室召開了2020年第一次臨時股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由公司董事會召集,會議執行主席為公司董事長冷春生先生。出席會議的董事會成員有冷春生、李佳鴻、張國棟、張文海、獨立董事施維、王彥明,出席會議的監事會成員有監事會主席程建秋、監事曹福波、何清霞,董事會秘書蘇璠及公司部分高級管理人員列席了會議。

                  參加本次股東大會的股東共計 41 人,代表股份937,508,069 股,占本公司總股本的46.09%。其中:出席現場會議的股東 23 人,代表股份 841,674,200 股,占本公司總股本的 41.38 %,通過網絡投票的股東共 18 人,代表股份 95,833,869 股,占本公司總股本的 4.71 %。

                  會議審議通過了關于修訂《公司章程》部分條款的議案 關于修訂《董事會議事規則》的議案關于增選第十屆董事會非獨立董事的議案關于增選獨立董事的議案關于增選第十屆監事會監事的議案

                  會議審議通過了王瑋先生、鞠安深先生為公司第十屆董事會非獨立董事,任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿時止

                  審議通過了畢焱女士為公司第十屆董事會獨立董事,任期自股東大會通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿時止

                  審議通過了王君業先生為第十屆監事會監事,任期自股東大會通過之日起至第十屆監事會任期屆滿時止。

                   



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